“冠军cmp体育官网犯罪”是什么意思？
几种类型的犯罪被捆绑在冠军cmp体育官网犯罪的标题下。以下是我们需要关注的每个问题的简要说明，以确保我们遵守法律和法规规定的义务。
洗钱 – 防止我们公司被用来洗钱 5第反洗钱指令。 人们试图通过专业公司获得资金，然后在案件结束时从公司收到所谓的“干净”资金。假设一名犯罪分子提出索赔，并在其车辆离开道路时以现金支付了其租赁车辆的费用。如果索赔成功，这些钱最终将退还给该人，犯罪分子将从律师的银行账户中获得干净的钱。
英国制裁法 – 这可以防止企业与受到政府（全球）制裁的人开展业务，因为这是不允许的。 政府有一份制裁名单，其中包括“政治公众人物”，例如参与政府/政治的人士（及其家人），我们在为您行事或付款之前需要对其进行检查。 无需担心，您也不太可能出现在名单上。这涉及到我们自己进行的简单电子检查并记录在您的文件中。您的信用或任何其他报告不会受到此影响，我们不会为此向您收取费用。
这是对所有公司的法律要求。
欺诈/盗窃 – 这可能会提出虚假索赔以获取金钱，例如当事故“上演”时，相关人员随后提出索赔。这可能涉及事故的一方或多方（无论是汽车事故还是工作场所事故）。这还包括是否有人夸大了他们的伤害或损失。通过盗窃或欺诈行为（包括逃税）获得的任何资金均受《2002 年犯罪收益法》和/或《2006 年欺诈法》管辖。
恐怖主义 – 根据 2000 年《恐怖主义法》，我们有法律义务报告任何可疑的与恐怖活动和/或融资有关的事情。
公司内任何人对冠军cmp体育官网犯罪的任何怀疑都会在内部报告，并且可能会向国家犯罪局报告。
如果您对上述任何问题有任何疑问，请首先向您的案件处理人员提出或发送电子邮件riskandcomplianceteam@carpentersgroup.co.uk
