冠军cmp体育官网犯罪

“冠军cmp体育官网犯罪”是什么意思？

在冠军cmp体育官网犯罪的标题下，几种类型的犯罪捆绑在一起。以下是我们需要关注的每个人的简要说明，以确保我们遵守法律和法规中的义务。

洗钱  - 防止我们的公司被习惯于5^thAML指令。 在这里，人们试图让货币通过专业公司，然后在案件结束时从一家公司那里收到所谓的“干净”资金。说罪犯提出了索赔，并在他们的汽车不在路上时用现金支付了租车。在成功的索赔中，这些款项最终将退还给该人，罪犯将从律师银行帐户中付给他们的好清洁资金。

英国制裁法  - 这阻止企业与受政府受制裁（全球）制裁的人们开展业务，因为不允许这样做。  政府有一个制裁清单，其中包括“政治暴露的人”，例如参与政府/政治（及其家人）的人，我们需要在为您行事或支付款项之前需要检查。  没什么可担心的，而且您不太可能在列表中。这涉及一个简单的电子检查，我们自己完成并在您的文件中记录。您不受您的信用或任何其他报告的影响，我们不会为您收取。

这是所有公司的法律要求。

欺诈 /盗窃  - 这可能会带来虚假的主张，以获取诸如坠机事故的“上演”之类的款项，而涉及的人则提出索赔。这可能是由于一个或多个事故（无论是汽车还是在工作场所）的参与。这也包括有人夸大了他们的伤害或损害。 2002年《犯罪法》和/或2006年《欺诈法》涵盖了通过盗窃或欺诈行为（包括逃税）获得的任何款项。

恐怖主义  - 根据《 2000年恐怖主义法》，我们有法律义务报告任何怀疑与恐怖活动和/或融资有关的事物。

内部报告了公司中任何有关冠军cmp体育官网犯罪的任何人的怀疑，并可能向国家犯罪局提出报告。

请在首先使用您的案例处理程序或电子邮件提出上述任何问题riskandcomplianceteam@carpentersgroup.co.uk